Argentina identifica presuntos financistas de Hezbollah en Latinoamérica

Karla Gaona. Corresponsal de Ecuador en n Israel

La Unidad de Información Financiera (UIF) con el apoyo internacional, ordenó congelar los bienes de presuntos auspiciantes del grupo terrorista chiíta Hezbollah, que operan en las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay.

Esta unidad se encargó de llevar a cabo el congelamiento administrativo de bienes y dinero vinculados a las acciones delictivas asociadas con el terrorismo. Se identificó a personas de nacionalidad libanesa residentes en Argentina, quienes resultaron sospechosas de ser autores materiales de estos delitos mencionados. Dicha información se recibió de las entidades de investigación de los Estados Unidos e Israel, que advirtieron de la presencia de Hezbollah en ese país y con expansión en América Latina. Las personas asociadas al grupo terrorista habrían estado involucrados en delitos de lavado de activos y financiamiento directo del terrorismo. Además, delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de drogas y de armas.

Todos los recursos recaudados de estas actividades ilícitas tendrían como destino financiar al grupo terrorista Hezbollah.

Son aproximadamente 14 las personas identificadas en estos actos criminales, quienes poseen registros de múltiples salidas y entradas a la Argentina,

Estos sujetos vinculados a estos actos ilícitos, realizaron cobros excesivos de dinero en un casino de Iguazú, que bordean los US$ 10.000.000 (diez millones de dólares estadounidenses), esta descomunal suma no fue declarada en el ingreso y egreso al cruzar la frontera.

El principal sospechoso de nombre: Assad Ahmad Barakat tiene vínculos con Hezbollah, y se investigó que ha trabajado en forma muy cercana con extremistas islámicos radicados en la frontera argentina y ha sido identificado como tesorero de Hezbollah durante un prolongado periodo de tiempo, llevando contribuciones al Libano para dicha organización terrorista.

América latina se encuentra en alerta, y posterior a estas investigaciones deberá tomar acciones concretas para evitar que el terrorismo y las múltiples actividades ilícitas que conlleva este grupo extremista se radicalicen en la región. Si no se toman acciones sistematizadas y estratégicas será muy tarde evitar que este grupo terrorista controle los estamentos públicos y privados de los países latinos para llevar a cabo sus actos criminales y financistas del terrorismo en Oriente Próximo.